Дмитрий Алексеенко

Бизнес и финансы

Независимый финансовый советник
Дмитрий Алексеенко

Записаться

Дмитрий Алексеенко
Эксперт по финансовому,
налоговому и банковскому праву.
Разблокировка счетов по 115-ФЗ

Генеральный директор компании

Генеральный директор компании "Эксперт Комплаенс"

Города и страны

Страны: Россия (Москва)

Прямая речь

Вы столкнулись с одной из этих проблем?

Банк запросил у Вас документы по проводимой операции.
Вы предоставили все документы, но банк они не удовлетворили.
Вам отключили банк-клиент (ДБО).
Банк отказывается отправлять платежи.
Банк требует закрыть расчетный счет.
У Вас просят огромную комиссию за перевод Ваших средств.
Вам не открывают новые расчетные счета.
Это значит, что Вас подозревают в проведении сомнительных операций.

Банки получили очень широкие полномочия по Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Получив запрос из банка по 115-ФЗ необходимо предпринять правильные первые шаги. Каждое Ваше неверное действие усиливает подозрения банка, что Вы занимаетесь отмыванием денежных средств.

Убедите банк, что вся Ваша деятельность – полностью легальна.

Воспользуйтесь нашим опытом и сохраните свой бизнес!

Узнайте, как 108 наших клиентов теперь работают без блокировок

Руслан К. директор транспортной компании:
«Когда пришел запрос из банка, нужно сразу все делать правильно. Некоторые ошибки исправить очень сложно».

Татьяна В. финансовый директор группы компаний по продаже женской одежды:
«Судиться с банком выходило дорого и очень долго с непредсказуемым результатом…»

Алексей С. владелец компании по оптовой торговле стройматериалами:
«Благодаря грамотным действиям я смог вытащить 2,7 млн. рублей.»

Научитесь говорить с банком на одном языке, как наши эксперты

Представьте себе, каким желанным клиентом Вы станете для любого банка, внедрив наши решения!
Обратившись к нам, Вы получите поддержку специалистов с 15-летним опытом работы в отделах финмониторинга крупных банков, ФНС, финансовых компаниях. Мы поможем Вам взглянуть на свой бизнес глазами банковских специалистов, укрепим доверие между Вами и Вашим банком.

Направления консультирования

Разблокировка банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 115-ФЗ
Комплаенс-аудит
Анализ операций и деятельности компаний на соответствие нормам 115-ФЗ
Налоговое планирование для юридических лиц
Проверка контрагентов

Вы хотите

  • Спасти свой бизнес и свои деньги
  • Сэкономить свое время и нервы
  • Разблокировать счет в банке
  • Выйти из черного списка по 115-ФЗ
  • Обеспечить бесперебойное прохождение платежей
  • Стать желанным клиентом для любого банка

Стоимость услуг

Дмитрий Алексеенко. Консалтинговая поддержка компаний по 115-ФЗ

Наименование услуги Стоимость
Пакет I.
Предварительный анализ и проверка 

8 000 рублей

Пакет II.
Полный комплаенс-аудит по 115-ФЗ 
  • предварительный анализ и проверка (Пакет I); 
  • выдачу рекомендаций по подготовке ответа на запрос банка; 
  • разблокировке счета; 
  • процедуре реабилитации (выхода из списка 550/639 в соответствии со ст. 7 115-ФЗ);
  • восстановлению деятельности компании в банке.

30 000 рублей

Пакет III.
Полный комплаенс-аудит по 115-ФЗ. 
  • полный комплаенс-аудит по 115-ФЗ (Пакет II);
  • подготовка ответа на запрос банка; 
  • восстановление деятельности компании в банке.

65 000 рублей

Пакет IV.
Комплаенс-аудит по 115-ФЗ 
  • Услуги, входящие в Пакет II,
  • подготовка ответа на запрос банка (информационного письма);
  • реабилитация клиента (вывод из списка 550/639 в соотв. со ст. 7 115-ФЗ) в банке или, при необходимости, в Межведомственной комиссии при ЦБ РФ;
  • восстановление деятельности компании в банке.

95 000 рублей

Отправить заявку на консультацию

Ваше имя *

Электронная почта *

Телефон

* – обязательно для заполнения

Отправляя заявку, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных