Разблокировка банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 115-ФЗ | |
Комплаенс-аудит | |
Анализ операций и деятельности компаний на соответствие нормам 115-ФЗ | |
Налоговое планирование для юридических лиц | |
Проверка контрагентов |
Выбирайте Экспертов Для Лучших Решений
Генеральный директор компании "Эксперт Комплаенс"
Страны: Россия (Москва)
Банк запросил у Вас документы по проводимой операции.
Вы предоставили все документы, но банк они не удовлетворили.
Вам отключили банк-клиент (ДБО).
Банк отказывается отправлять платежи.
Банк требует закрыть расчетный счет.
У Вас просят огромную комиссию за перевод Ваших средств.
Вам не открывают новые расчетные счета.
Это значит, что Вас подозревают в проведении сомнительных операций.
Получив запрос из банка по 115-ФЗ необходимо предпринять правильные первые шаги. Каждое Ваше неверное действие усиливает подозрения банка, что Вы занимаетесь отмыванием денежных средств.
Убедите банк, что вся Ваша деятельность – полностью легальна.
Воспользуйтесь нашим опытом и сохраните свой бизнес!Руслан К. директор транспортной компании:
«Когда пришел запрос из банка, нужно сразу все делать правильно. Некоторые ошибки исправить очень сложно».
Татьяна В. финансовый директор группы компаний по продаже женской одежды:
«Судиться с банком выходило дорого и очень долго с непредсказуемым результатом…»
Алексей С. владелец компании по оптовой торговле стройматериалами:
«Благодаря грамотным действиям я смог вытащить 2,7 млн. рублей.»
Представьте себе, каким желанным клиентом Вы станете для любого банка, внедрив наши решения!
Обратившись к нам, Вы получите поддержку специалистов с 15-летним опытом работы в отделах финмониторинга крупных банков, ФНС, финансовых компаниях. Мы поможем Вам взглянуть на свой бизнес глазами банковских специалистов, укрепим доверие между Вами и Вашим банком.
Разблокировка банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 115-ФЗ | |
Комплаенс-аудит | |
Анализ операций и деятельности компаний на соответствие нормам 115-ФЗ | |
Налоговое планирование для юридических лиц | |
Проверка контрагентов |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Пакет I. Предварительный анализ и проверка |
8 000 рублей |
Пакет II. Полный комплаенс-аудит по 115-ФЗ
|
30 000 рублей |
Пакет III. Полный комплаенс-аудит по 115-ФЗ.
|
65 000 рублей |
Пакет IV. Комплаенс-аудит по 115-ФЗ
|
95 000 рублей |